Wypłata gotówki przez indywidualnych przedsiębiorców odbywa się według różnych schematów. W proces zaangażowane są inne firmy, banki i osoby prywatne. Wypłata zakłada również fałszerstwo. W zależności od naruszonego prawa, schematy wiążą się z karą karną do 7 lat.
W latach 90. ubiegłego wieku pojawiła się ogromna liczba schematów, które umożliwiały szybkie wzbogacenie się lub zalegalizowanie nieuczciwie otrzymywanych dochodów. Jednym z nich jest wypłata (wypłata, wypłata). Są to pewne działania, które pozwalają zdobyć pieniądze bez płacenia podatków. Przykładami są fikcyjne transakcje, fałszowanie dokumentów.
Wypłaty i wypłaty są dziś używane na różne sposoby. Pierwsza wartość zakłada całkowicie legalną wypłatę środków z rachunków bezgotówkowych i transfer papierów wartościowych na pieniądze. Nielegalne działania nazywane są wypłatą gotówki. Kończą się one nie tylko omijaniem podatków, ale także wykorzystaniem funduszy celowych na rozwiązywanie innych problemów.
Popularne schematy
Istnieje kilka popularnych schematów IP. Jednym z nich jest korzystanie z firm typu fly-by-night. Istota schematu jest następująca - firma przekazuje pieniądze na konto innej organizacji, która rzekomo świadczyła określone usługi. Za jego pomocą wycofywane są środki, sama firma jest likwidowana. Najczęściej właścicielami takich organizacji są osoby, które marzą o szybkim zarobku. Należą do nich narkomani i alkoholicy. Pośrednicy zazwyczaj otrzymują określoną opłatę, która zależy od wielkości przelewu.
Innym schematem jest uczestnictwo w schemacie jednostki. Osoba otwiera konto bankowe, firma przelewa środki. Właściciel lokaty wypłaca kwotę. Podobny schemat obserwuje się w przypadku, gdy bank jest podłączony do procesu wypłaty. Atakujący często biorą na cel małe, renomowane instytucje komercyjne.
Istnieją schematy, w których wszystkie manipulacje mają miejsce z fałszowaniem dokumentów lub ich niewłaściwym wykorzystaniem. Popularnym schematem jest wykrywanie pieniędzy za pomocą fałszywych paszportów. Firmy są rejestrowane osobiście przy użyciu skradzionego paszportu. Oszuści otrzymują duże sumy, a odpowiedzialność za ich wycofanie spada na barki osoby, której paszport był używany.
Dziś wielu indywidualnych przedsiębiorców pracuje również z atrakcją kapitału macierzyńskiego, który otrzymuje się przy urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci. Do wypłaty środków cyberprzestępcy wykorzystują fikcyjne transakcje kupna i sprzedaży, karty debetowe.
Inny schemat nazywa się „przeciwprądem”. Wraz z nią kilka firm pilnie zaczyna przekazywać sobie pieniądze. Po kilkunastu takich manipulacjach trudno jest zrozumieć schemat. Jeżeli w ciągu trzech lat przestępstwo nie zostanie stwierdzone, wówczas zaczyna obowiązywać przedawnienie.
Odpowiedzialność
Aby zapobiec takim oszustwom, służby podatkowe prowadzą różne działania operacyjne. Z jednej strony możemy zobaczyć operacje bankowe osób pracujących dla indywidualnych przedsiębiorców. Kontrola rachunków przedsiębiorców jest obowiązkowa. Władze państwowe opracowują specjalne programy, które pozwalają przedsiębiorcom wyjść z cienia i wybielić ich zarobki.
Nie ma konkretnego artykułu do wypłaty. Każda konkretna sytuacja stosuje swoje własne specjalne prawo:
- za uchylanie się od płacenia podatków i tworzenie sfałszowanych dokumentów - do 6 lat ograniczenia wolności;
- tworzenie fikcyjnych indywidualnych przedsiębiorców lub umów jest uważane za nielegalną przedsiębiorczość, wiąże się z karą do 7 lat pozbawienia wolności;
- za ukrywanie dochodów możesz iść do więzienia na okres do 7 lat.
Instytucje bankowe, które biorą udział w nielegalnych działaniach, podlegają specjalnym karom. Grożą im wysokie grzywny i kary kryminalne dla winnych pracowników. Jeśli bank zostanie uznany za uczestnika nielegalnego programu, jest wysoce prawdopodobne, że jego licencja zostanie odebrana.
Czasami ścigane są osoby, które nie popełniły nielegalnych czynów. W takim przypadku przedsiębiorcom doradza się, aby zabezpieczyli się za pomocą uzasadnionego zawarcia umowy, opisującego wszelkie możliwe zapisy w dokumentach.
